Inteliumlaw

Due Diligence и структурирование сделок

Inteliumlaw » Услуги » Due Diligence и структурирование сделок
Legal Due Diligence

Законодательство в любой стране постоянно меняется. Добавляются новые понятия, изменяются существующие нормы и удаляются устаревшие. Бизнес не всегда успевает отслеживать изменения. А ведь именно для предпринимателей важно осуществлять деятельность строго в правовом поле.

Содержание в штате опытного юриста, который будет отслеживать соответствие деятельности фирмы вносимым в законодательство изменениям, не всегда выгодно и целесообразно. Чаще всего гораздо эффективнее доверить эту процедуру сторонним компаниям. Наши специалисты выполняют юридический аудит фирмы с последующими рекомендациями по устранению выявленных проблем.

Что исследует юридический аудит

Юридический аудит предприятия — это комплекс мероприятий, призванных проверить соответствие деятельности компании законодательству страны, в которой она работает. В ходе проверки исследуются:

Due Diligence — это сложно

Юридический аудит компании не ограничивается исследованием одного направления. Это системная проверка, затрагивающая все аспекты деятельности предприятия. Анализируется соответствие каждого аспекта нормам права и установленным корпоративным стандартам. Основной целью процедуры является выявление ошибок, несоответствий, неточностей и недоработок. Впоследствии также разрабатываются рекомендации по устранению недочетов. Все действия ориентированы на устранение рисков незапланированных убытков.

Своевременное проведение юридического аудита бизнеса помогает избежать штрафов и санкций со стороны налоговой и других контролирующих органов. Минимизирует риски потерь, связанных с некорректными действиями со стороны контрагентов. Также позволяет избежать затрат на судебные разбирательства в случае привлечения к ответственности сотрудников и руководителей фирмы.

Когда необходимы юридические услуги аудита

Чаще всего Due Diligence проводится перед слиянием двух компаний. Это позволяет оценить правомерность и правдивость предоставленной партнерами информации. Кроме того, важно проведение процедуры при привлечении инвесторов. Это дает им возможность понять целесообразность вложения средств и значительно повышает репутационный уровень компании.

Выполняют процедуру и перед продажей фирмы, чтобы показать потенциальному покупателю реальное положение дел в компании.

В идеальном варианте проводить аудит следует с момента основания предприятия. Причем делать это нужно регулярно. Таким образом предприниматель избегает рисков наказаний со стороны контролирующих органов.

В зависимости от пожелания заказчика выполняется комплексный аудит или проверка отдельной сферы деятельности. Наша компания предлагает юридические услуги аудита по следующим направлениям:

Специалистами осуществляется большая и кропотливая работа. Кроме первичной аналитики они выполняют проверку каждой сферы деятельности. Им в буквальном смысле приходится проверять каждый документ и бизнес-процесс. Аудит включает в себя исследования:

Услуги юридического аудита

Наша компания предоставляет услуги по проведению юридического аудита бизнесов/проектов в разных странах. Специалисты выполнят всю необходимую аналитику тщательно и в сжатые сроки. При этом наша работа не мешает деятельности компании/проекта. То есть, заказчику/объекту проверки не придется терять прибыль во время проверки. Доверяя нам, вы вкладываете средства в будущее вашего бизнеса и его стабильную работу.

Оставьте ваше сообщение

И мы скоро с вами свяжемся

Другие услуги

Открытие банковских и мерчант счетов зарубежом

Inteliumlaw имеет развитую суть контактов иностранных банков и небанковских финансовых учреждений, а также платежных агрегаторов по всему миру. Мы помогаем нашим клиентам с подбором института для открытия счета, который соответствует его целям и пожеланиям и полным сопровождением процесса открытия счета, включая прохождение банковского комплаенса. Мы предоставляем услуги по открытию личных и корпоративных, расчетных и сберегательных счетов, инвестиционных счетов, мерчант счетов, счетов в криптопроцессингах, которые позволяют нашим клиентам принимать платежи в криптовалютах. Корпоративные Счета Наличие счета является обязательным для любого вида вашего бизнеса независимо от юрисдикции или индустрии. Без наличия счета компания не может быть полноценным участником рынка, вести свою деятельность принимать входящих и проводить исходящие платежи, накапливать заработанные средства, распределять прибыли. При работе с криптовалютой для организации прозрачной деятельности компании также могут быть необходимы институты, позволяющие прием и конвертацию криптовалюты в фиат и/или ее процессинг на сайте. Изучив индивидуальные обстоятельства вашего бизнеса, мы проконсультируем вас, какой платежный институт больше всего подойдет для ваших целей — классический счет в зарубежном банке и/или счет в небанковских финансовых учреждениях (Electronic Money Institutions, Payment Institutions), работа с платежным агрегатором или криптопроцессингом. Открытие счетов в банковских институтах становится все более сложным процессом. Банки готовы рассматривать максимально прозрачные бизнесы с низким уровнем риска, в том числе традиционные офлайн-бизнесы. Все более популярным становится принцип территориальности – открытие счета в стране резидентности компании. Количество банков, готовых открыть счет для иностранных компаний, не имеющих привязки к стране нахождения банка, значительно сократилось. Учитывая сложности открытия счета в классических банковских институтах, счета в небанковских финансовых учреждениях (EMI или PI) становятся распространенным решением для онлайн-бизнесов – софтверных компаний, eCommerce, диджитал маркетинга, онлайн-гемблинга и других. При этом следует отметить, что в связи с усилением законодательства в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег прохождение процедуры Know Your Client (KYC) при принятии клиентов стало сложнее не только в банках, но и в небанковских финансовых институтах. Для открытия счета клиенту важно показать бизнес-планы работы проекта/бизнеса, обосновать источник происхождения средств бизнеса и бенефициара, в идеале раскрыть опыт работы в сфере, планируемые первые договоры с клиентами и т.д. Для получения более подробной информации о вопросе, подборе релевантного платежного решения для вашего бизнеса, сопровождении процесса открытия счета – свяжитесь с нашими специалистами. Личные счета Открытие личных счетов в надежных банковских юрисдикциях для целей размещения распределяемой прибыли, хранения личных сбережений и распоряжения ими является важным вопросом, с которым сталкивается каждый владелец бизнеса. Выбор банка в данном случае может в значительной степени повлиять на уровень защищённости активов. В зависимости от целей, преследуемых клиентом, возможно открытие счетов двух типов: расчетные счета, сберегательные счета На сегодня немногие банки готовы рассматривать иностранных клиентов для целей открытия счетов такого вида. В связи с этим, все большей популярностью пользуются счета в небанковских платежных институтах (Electronic Money Institutions, Payment Institutions), которые в силу своего функционала в полной мере могут заменить обычные банки для расчетных целей. В контексте сберегательных счетов тенденцией стало приобретение ими инвестиционного характера. Это связано с тем, что в последние несколько лет ставки на евровые депозиты являются минусовыми, а для долларов и фунтов — приближенными к нулю. Как результат, многие банки потеряли интерес к простому хранению средств и устанавливают требования к минимальной сумме на счете, которая должна использоваться клиентом для целей инвестиций. Также, все больше банков стали ориентированы на услуги доверительного управления активами, предлагая клиентам различные решения для управления портфелями. Такие услуги позволяют владельцам активов минимизировать инфляционные потери и даже зарабатывать на управлении своими активами. На сегодня процесс открытия личного счета является не менее сложным чем процесс открытия корпоративного счета. Банки тщательно проверяют кандидатуру потенциального клиента в рамках процедуры KYC. Как правило, среди остальных, ключевыми аспектами исследования являются источник происхождения средств клиентов, его история, репутация и т.д. Если вы заинтересованы в открытии личного расчетного или сберегательного cчета, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами, мы будем рады помочь в Вашем вопросе. Оставьте ваше сообщение И мы скоро с вами свяжемся Зв’язок з нами Другие услуги Связь с нами Накопленный опыт и отслеживание изменений в нашей сфере позволяют нам действовать на опережениедля наших клиентов и развивать максимально адаптированные к современным условиям бизнес-структуры. Отправляя эту форму, настоящим вы разрешаете Inteliumlaw обрабатывать вашу информацию с целью ответа на ваш запрос. Вы сохраняете за собой право отозвать это согласие в любой момент. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

More »
International Corporate Structuring

Международное структурирование

Международное структурирование играет важную ролю для любого бизнеса, как уже функционирующего, так и планирующего выходить на мировой рынок. Правильная организация юридической структуры с рациональным налоговым планированием – первоначальный и базовый залог успешного дальнейшего развития бизнеса. В условиях современных глобальных тенденции, среди остального автоматического обмена, противодействия размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли, иных мер противодействия уклонению от налогообложения, грамотное структурированию бизнеса на международных рынках приобретает еще большую актуальность. Профессиональная поддержка в данной сфере будет иметь существенное значения для адаптации бизнесов к нововведениям, обеспечения их беспрерывного функционирования и защиты интересов в новых реалиях. Оптимальное решение – доверить планирование специализированной юридической компании. Ключевые факторы Международное структурирование представляет собой обширный комплекс юридических процессов. Они направлены на защиту активов бизнеса, на минимизацию юридических и налоговых рисков, на использование наиболее рациональных путей в сфере налогообложения, решение иных задач, поставленных клиентом. Специалисты разрабатывают все решения, используя законодательно допустимые механизмы и инструменты. При этом доступный инструментарий используется таким образом, чтобы обеспечить наибольшую эффективность принятых мер по защите и оптимизации бизнеса. Полноценное международное структурирование обычно состоит из нескольких этапов: Организовывается встреча/звонок с клиентом для обсуждения исходных данных, определения целей и задач Специалисты проводят анализ предоставленного описания, прорабатывают предварительные варианты и возможности, проходит коммуникация с клиентов для уточнения деталей и особенностей, предварительного согласования возможных юрисдикций / механизмов для их дальнейшего более детального рассмотрения специалистами Проводится подготовка меморандума с описанием вариантов структурирования Специалисты проводят презентацию менеджменту клиента разработанных в меморандуме вариантов, проходит дополнительное обсуждение и согласование наиболее подходящих опций В дальнейшем наша компания проводит полное сопровождение реализации варианта структурирования, отдельных элементов реструктуризации выбранных клиентом. Преимущества Ряд позитивных факторов определяет востребованность услуг наших юристов. Большинство наших специалистов имеют значительный опыт в вопросах международного планирования, им известны практические особенности и возможные трудности в данной сфере. Intelium Law на постоянной основе проводит мониторинг текущих тенденций, планируемых трансформаций и нововведений в области международного налогообложения. Наработанный опыт и отслеживание предстоящих изменений в сфере позволяют нам работать на опережение для наших клиентов и разрабатывать наиболее адаптированные к современным условиям структуры для бизнесов. Наше предложение Наша компания обеспечивает полное сопровождение процесса международного корпоративного структурирования. Мы предоставляем широкий спектр услуг в данной сфере. Специалисты проводят предварительное консультирование по вопросам оптимизации структуры групп компаний. По запросу клиента мы готовим юридические заключения по особенностям работы юрисдикций и налогообложения в отдельных странах Наша компания разрабатывает оптимальные структуры бизнеса под запросы клиентов, с учетом особенностей бизнеса и расставленных приоритетов Мы осуществляем анализ текущих структур групп компаний и их реструктуризацию. Наши специалисты предоставляют полное юридическое сопровождения имплементации разработанной структуры бизнеса, включения отдельных компаний в структуру группы Также клиент может получить полную реализацию проекта международного структурирования бизнеса с профессиональным сопровождением на всех этапах, начиная с консультирования и завершая полным воплощением проекта. Оставьте ваше сообщение И мы скоро с вами свяжемся Зв’язок з нами Другие услуги Связь с нами Накопленный опыт и отслеживание изменений в нашей сфере позволяют нам действовать на опережениедля наших клиентов и развивать максимально адаптированные к современным условиям бизнес-структуры. Отправляя эту форму, настоящим вы разрешаете Inteliumlaw обрабатывать вашу информацию с целью ответа на ваш запрос. Вы сохраняете за собой право отозвать это согласие в любой момент. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

More »

Комплексное юридическое сопровождение

Деятельность любой компании должна соответствовать действующему законодательству. Сложно представить все процессы без юридического сопровождения бизнеса. Специалисты Intellium Law знают все особенности работы и правового регулирования различных сфер бизнеса и имеют большой опыт в юридическом сопровождении ИТ, игорного бизнеса, электронной коммерции, криптовалютного бизнеса, производства, торговли, ресторанного бизнеса, телекоммуникационного бизнеса, инвестиционного бизнеса, бизнеса с недвижимостью и других направлений. Это позволяет нашим специалистам оказывать качественные услуги по юридическому сопровождению бизнеса компаниям любого размера и формы собственности. Юридическое сопровождение и защита бизнеса: что это? Комплексное юридическое сопровождение бизнеса предполагает целый ряд мероприятий, направленных на поддержку бизнеса с соблюдением необходимых регламентов. Это также позволяет предотвратить и снизить юридические и налоговые риски, защитить капитал и интересы владельцев компании/группы. Процедура предполагает юридическое сопровождение операционной деятельности, проверку контрагентов, договоров и документации. По договоренности юридическое сопровождение может включать в себя участие в судебных разбирательствах компании, что, в большинстве случаев, не входит в обычный пакет. Многие владельцы бизнеса предпочитают иметь штатного юриста. Но подписное юридическое сопровождение бизнеса от юридических фирм дает больше преимуществ. Вот самые известные из них: Снижение цены. Обычно услуги сторонней фирмы обходятся дешевле, чем платить зарплату штатному юристу на постоянной основе. Коллективная поддержка. Один специалист не сможет в совершенстве разобраться во всех нюансах каждого процесса. Команда профессионалов справится с любыми задачами намного лучше. Усердие. Один юрист не всегда может справиться с высокой нагрузкой и уследить за всеми изменениями в законодательстве. Скорость. Бригада сможет справиться с гораздо большим объемом работы за более короткий промежуток времени, чем один специалист. Качество. Обычно в юридических фирмах любая задача проходит несколько уровней рассмотрения от младшего до старшего специалиста и окончательное утверждение партнерами. В каких случаях требуется юридическое сопровождение бизнеса? Ведение бизнеса без абонентского юридического обслуживания и поддержки — очень рискованное занятие. Ведь компания осуществляет деятельность с постоянным риском нарушения действующего законодательства и является юридически незащищенной. Поэтому следует подчеркнуть, что юридическая поддержка малого бизнеса, среднего и крупного бизнеса является повседневной необходимостью. Большой популярностью также пользуется услуга юридического сопровождения договоров купли-продажи бизнеса и инвестиционных проектов. В этом случае покупатель имеет уверенность в том, что деятельность компании соответствует действующему законодательству и критериям, заявленным продавцом, а инвестиционный актив зарегистрирован надлежащим образом и не создаст юридических/налоговых рисков для инвестора. Оставьте ваше сообщение И мы скоро с вами свяжемся Зв’язок з нами Другие услуги Связь с нами Накопленный опыт и отслеживание изменений в нашей сфере позволяют нам действовать на опережениедля наших клиентов и развивать максимально адаптированные к современным условиям бизнес-структуры. Отправляя эту форму, настоящим вы разрешаете Inteliumlaw обрабатывать вашу информацию с целью ответа на ваш запрос. Вы сохраняете за собой право отозвать это согласие в любой момент. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

More »

Связь с нами

Накопленный опыт и отслеживание изменений в нашей сфере позволяют нам действовать на опережение
для наших клиентов и развивать максимально адаптированные к современным условиям бизнес-структуры.

Отправляя эту форму, настоящим вы разрешаете Inteliumlaw обрабатывать вашу информацию с целью ответа на ваш запрос. Вы сохраняете за собой право отозвать это согласие в любой момент. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Накопленный опыт и отслеживание изменений в нашей сфере позволяют нам действовать на опережение
для наших клиентов и развивать максимально адаптированные к современным условиям бизнес-структуры.

Отправляя эту форму, настоящим вы разрешаете Inteliumlaw обрабатывать вашу информацию с целью ответа на ваш запрос. Вы сохраняете за собой право отозвать это согласие в любой момент. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.