Податково-юридичний аудит проекту/організації

Законодавство у країні постійно змінюється. Додаються нові поняття, змінюються існуючі норми та видаляються застарілі. Бізнес не завжди встигає відслідковувати зміни. Адже саме для підприємців важливо здійснювати діяльність строго у правовому полі. Зміст у штаті досвідченого юриста, який відстежуватиме відповідність діяльності фірми змінам, що вносяться до законодавства, не завжди вигідно і доцільно. Найчастіше набагато ефективніше довірити цю процедуру стороннім компаніям. Наші фахівці виконують юридичний аудит із наступними рекомендаціями щодо усунення виявлених проблем. Що вивчає юридичний аудит? Юридичний аудит підприємства – це комплекс заходів для перевірки відповідності діяльності компанії законодавству країни, в якій вона працює. Під час перевірки вивчають: наявність необхідних документів та правильність їх оформлення; відповідність юридичної сторони діяльності нормам законодавства; ймовірність притягнення співробітників до відповідальності за неналежне оформлення документації; документообіг. Due Diligence – це складно Юридичний аудит компанії не обмежується дослідженням одного спрямування. Це системна перевірка, що стосується всіх аспектів діяльності підприємства. Аналізується відповідність кожного аспекту нормам права та встановленим корпоративним стандартам. Основною метою процедури є виявлення помилок, невідповідностей, неточностей та недопрацювань. Згодом також розробляються рекомендації щодо усунення недоліків. Усі дії спрямовані на усунення ризиків незапланованих збитків. Своєчасне проведення юридичного аудиту бізнесу допомагає уникнути штрафів та санкцій податкової та інших контролюючих органів. Мінімізує ризики втрат, пов’язаних із некоректними діями контрагентів. А також дозволяє уникнути витрат на судові розгляди у разі притягнення до відповідальності працівників та керівників фірми. Коли необхідні юридичні послуги аудиту? Зазвичай, Due Diligence проводять перед злиттям двох компаній. Це дозволяє оцінити правомірність та правдивість наданої партнерами інформації. Крім того, важливим є проведення процедури при залученні інвесторів. Це дає можливість зрозуміти доцільність вкладення коштів і значно підвищує репутаційний рівень компанії. Цю процедуру здійснюють і перед продажем фірми, щоб показати потенційному покупцю реальний стан справ у компанії. В ідеальному варіанті проводити аудит варто з часу заснування підприємства. Причому робити це потрібно регулярно. Таким чином, підприємець зможе уникнути можливих покарань контролюючих органів. Види юридичного аудиту Залежно від вимог замовника виконується комплексний аудит або перевірка окремої сфери діяльності. Наша компанія пропонує юридичні послуги аудиту за такими напрямками: перевірка корпоративної ситуації; аудит комерційної діяльності; системи управління та кадрів; договірна діяльність; нерухомість та активи компанії. Що передбачає юридичний аудит? Фахівці проводять велику та копітку роботу. Крім первинної аналітики, вони виконують перевірку кожної сфери діяльності. Їм доводиться перевіряти буквально кожен документ і бізнес-процес. Аудит передбачає вивчення: активів компанії; фінансових потоків; джерел коштів; вимог до партнерів; податкових питань; статутної документації. Послуги юридичного аудиту Наша компанія надає послуги з проведення юридичного аудиту бізнесів/проектів у різних країнах. Спеціалісти ретельно та швидко виконають всю необхідну аналітику. При цьому наша робота не заважатиме діяльності компанії/проекту. Тобто замовнику/об’єкту перевірки не доведеться втрачати прибуток під час перевірки. Довіряючи нам, ви вкладаєте кошти у майбутнє вашого бізнесу та його стабільну роботу. Залиште Повідомлення І ми зв’яжемось з вами найближчім часом Зв’язок з нами Інші послуги Зв’язок з нами Накоплений досвід і відстеження майбутніх змін у нашій сфері дозволяють нам бути проактивними для наших клієнтів і розвивати бізнес-структури, максимально адаптовані до сучасних умов. Надсилаючи цю форму, Цим ви дозволяєте Inteliumlaw обробляти вашу інформацію з метою віповіді на ваш запит. Ви зберігаєте за собою право відкликати цю згоду в будь-який момент. Щоб дізнатися більше, перегляньте нашу Політику конфіденційності.

Inteliumlaw має розвинену глобальну мережу контактів іноземних банків та небанківських фінансових установ, а також платіжних агрегаторів. Ми допомагаємо нашим клієнтам з підбором іноземних інституту для відкриття рахунку, який відповідає його цілям та побажанням та повним супроводом процесу відкриття рахунку, включаючи проходження банківського комплаєнсу. Ми надаємо послуги з відкриття закордонних особистих та корпоративних, розрахункових та депозитних рахунків, інвестиційних рахунків, мерчант рахунків, рахунків у криптопроцесингах, які дозволяють нашим клієнтам приймати платежі у криптовалютах. Корпоративні Рахунки Наявність рахунку є обов’язковою для будь-якого виду вашого бізнесу незалежно від юрисдикції чи сферы. Без наявності рахунку компанія може бути повноцінним учасником ринку, вести свою діяльність приймати вхідних і проводити вихідні платежі, накопичувати зароблені кошти, розподіляти прибутку. При роботі з криптовалютою для організації прозорої діяльності компанії також можуть бути потрібні інститути, що дозволяють прийом та конвертацію криптовалюти у фіат та/або її процесинг на сайті. Вивчивши індивідуальні обставини вашого бізнесу, ми проконсультуємо вас, який платіжний інститут найбільше відповідають вашим цілям – класичний рахунок у закордонному банку та/або рахунок у небанківських фінансових установах (Electronic Money Institutions, Payment Institutions), робота з платіжним агрегатором чи криптопроцесингом. Відкриття рахунків в банківських інститутах стає дедалі складнішим процесом. Банки готові розглядати максимально прозорі бізнеси з низьким рівнем ризику, зокрема, традиційні офлайн бізнеси. Все більш популярним стає принцип територіальності – відкриття рахунку в країні резидентності компанії. Кількість банків готових відкрити рахунки для іноземних компаній, які не мають прив’язки до країни знаходження банку, значно скоротилась. Враховуючи складності відкриття рахунку в класичних банківських інститутах, рахунки в небанківських фінансових установах (EMI або PI) стають поширеним рішенням для онлайн-бізнесів – софтверних компаній, eCommerce, діджитал маркетингу, онлайн-гемблінгу та інших. При цьому варто зазначити, що у зв’язку з посиленням законодавства у сфері боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей проходження процедури Know Your Client (KYC) під час прийняття клієнтів стало складнішим не лише у банках, а й у небанківських фінансових інститутах. Для відкриття рахунку клієнту буде важливо показати бізнес-плани роботи проекту/бізнесу, обґрунтувати джерело походження коштів бізнесу та бенефіціара, в ідеалі розкрити досвід роботи у сфері, плановані перші договори з клієнтами тощо. Для отримання більш детальної інформації щодо питання, підбору релевантного платіжного рішення для вашого бізнесу, супроводу процесу відкриття рахунку – зв’яжіться з нашими фахівцями. Особисті Рахунки Відкриття особистих рахунків у надійних банківських юрисдикціях для цілей розміщення розподіленого прибутку, зберігання особистих заощаджень та розпорядження ними є ​​важливим питанням, з яким стикається кожен власник бізнесу. Вибір банку у цьому разі може значною мірою вплинути на рівень захищеності активів. Залежно від цілей, які переслідує клієнт, можливе відкриття рахунків двох типів: розрахункові рахунки, депозитні (зберігальні) рахунки На сьогодні небагато банків готові розглядати іноземних клієнтів з метою відкриття рахунків такого виду. У зв’язку з цим все більшою популярністю користуються рахунки в небанківських платіжних інститутах (Electronic Money Institutions, Payment Institutions), які в силу свого функціоналу повною мірою можуть замінити традиційні банки для розрахункових цілей. Тендецією стало набуття ними інвестиційного характеру. Це пов’язано з тим, що останні кілька років ставки на єврові депозити є мінусовими, а для доларів і фунтів – наближеними до нуля. Як результат, більшисть банків втартилі зацікавленість у простому збереженні коштів та встановлюють вимоги до мінімальної суми на рахунку, яка має використовуватися клієнтом з метою інвестицій. Також дедалі більше банків стали орієнтовані послуги довірчого управління активами, пропонуючи клієнтам різні рішення управління портфелями. Такі послуги дозволяють власникам активів мінімізувати інфляційні втрати та навіть заробляти на управлінні своїми активами. На сьогодні процес відкриття особистого рахунку є не менш складним, ніж процес відкриття корпоративного рахунку. Банки ретельно перевіряють кандидатуру потенційного клієнта у рамках процедури KYC. Як правило, серед інших ключовими аспектами дослідження є джерело походження коштів клієнтів, його історія, репутація і т.д. Якщо ви зацікавлені у відкритті особистого розрахункового чи ощадного, будь ласка, зв’яжіться з нашими фахівцями, ми будемо раді допомогти у Вашому питанні. Залиште Повідомлення І ми зв’яжемось з вами найближчім часом Зв’язок з нами Інші послуги Зв’язок з нами Накоплений досвід і відстеження майбутніх змін у нашій сфері дозволяють нам бути проактивними для наших клієнтів і розвивати бізнес-структури, максимально адаптовані до сучасних умов. Надсилаючи цю форму, Цим ви дозволяєте Inteliumlaw обробляти вашу інформацію з метою віповіді на ваш запит. Ви зберігаєте за собою право відкликати цю згоду в будь-який момент. Щоб дізнатися більше, перегляньте нашу Політику конфіденційності.

Ми пропонуємо професійну підтримку грального онлайн-бізнесу під керівництвом досвідчених спеціалістів у сфері азартних ігор. Наші послуги охоплюють консультування щодо реєстрації та обслуговування бізнесу, структурування діяльності гральних компаній, складання та перегляд різноманітних угод, які пов’язані з азартними іграми, а також формулювання різних політик для веб-сайту, таких як Правила та умови (Terms & Conditions), політика боротьби з відмиванням коштів (AML Policy), політика конфіденційності (Privacy policy) тощо. Крім того, наші юридичні експерти допомагають у розробці бізнес-планів, отриманні ліцензії на азартні ігри в різних юрисдикціях та у вирішенні інших юридичних питань на вимогу наших клієнтів. В Inteliumlaw ми співпрацюємо з компаніями з розробки програмного забезпечення для азартних ігор, постачальниками ігрових систем і технологій, торговими посередниками азартних ігор, дистриб’юторами, ігровими агрегаторами, операторами та вайт лейбл компаніями в сфері азартних ігор. Що таке гральна ліцензія? Посібник для розуміння процесу отримання гральної ліцензії | InteliumLaw Нижче ми надаємо вашій увазі посібник із отримання гральної ліцензії та інші пояснення щодо гральних ліцензій, які можуть бути корисними для вашого бізнесу. Що таке гральна ліцензія? Починаючи свій гральний бізнес, ви напевно можете задумувалися над такими питаннями: «Що таке гральна ліцензія?», «Що таке гральна ліцензія для казино?», «Чи потрібна мені гральна ліцензія для мого проекту?», «Як гральна ліцензія онлайн зможе мені допомогти?» Давайте обговоримо ці питання тут. Ліцензія на азартні ігри – це юридичний дозвіл, який видається регуляторними органами, для постачальників азартних технологій, операторам і іноді іншим учасникам ринку азартних ігор (наприклад, постачальникам пов’язаних послуг) брати участь у діяльності з організації азартних ігор в межах певної юрисдикції або юрисдикцій. Він функціонує як підтвердження відповідності суворим нормам і вказівкам, встановленим органом ліцензування. Він гарантує, що платформи чи компанії, що пропонують послуги у сфері азартних ігор функціонують відповідно до чинного законодавства, зберігаючи справедливість, безпеку та відповідальну практику гри. Ліцензії на азартні ігри є дуже важливими в гральному бізнесі. Вони демонструють відповідність бізнесу закону, забезпечують гравцям і партнерам рівень довіри до казино, постачальника технологій або інших учасників ринку – власників ліцензій на ігри. Гральні ліцензії є своєрідним гарантом прозорості та справедливості, який захищає не лише гравців, але й саму індустрію. Однак отримати гральну ліцензію непросто. Вам потрібно буде пройти ряд перевірок і тестів, що включає в себе технічні, особисті та юридичні перевірки. Тому рекомендуємо залучати професіоналів, які допоможуть вам пройти всі етапи. Хто повинен отримати ліцензії на онлайн-ігри? Гральні ліцензії потрібні компаніям, які організовують казино або пропонують інші онлайн-азартні ігри. Ці підприємства керують усіма аспектами бізнесу, включаючи обслуговування клієнтів, фінансовий менеджмент і обслуговування веб-сайтів. Різні юрисдикції мають жорсткі правила щодо того, хто може керувати цими компаніями, оскільки азартні ігри можуть бути небезпечними. Однак ліцензії потрібні не лише фірмам-операторам ігор для діяльності; інші залучені сторони та партнери також вимагають їх наявність для надання їхніх послуг операторам. Крім того, спеціальні дозволи потрібні не тільки компаніям, які ведуть діяльність з організації та оперування казино та іншими азартними іграми в Інтернеті, але й іншим бізнесам, які займаються розробкою чи дистрибуцією азартних ігор, тощо. Ці дозволи ліцензії гарантують, що все працює справедливо та безпечно. Різноманітність учасників індустрії азартних ігор підкреслює необхідність комплексного регуляторного нагляду, захищаючи не лише інтереси гравців, але й зберігаючи довіру та надійність індустрії в цілому. Переваги отримання ліцензії на азартні ігри онлайн. Як тільки ви зрозумієте «Що таке гральна ліцензія?» ви, звичайно, захочете знати, які переваги це може додати вашому ігровому проекту. Придбання ліцензії на азартні ігри в дає безліч переваг, які виходять за межі простої законності. Ось декілька основних переваг: Визначення правил діяльності. Головною перевагою є гарантія роботи в межах регламентованих параметрів, дотримання встановлених правил і стандартів. Ця відповідність гарантує, що ваша гральна компанія працює законно та етично. У вас є правила, яких ви повинні дотримуватися, і доки ви їх не дотримуєтесь, ви перебуваєте в безпеці з юридичної точки зору. Юридичний захист. Ліцензований гральний бізнес користується захистом держави у разі виникнення суперечок або юридичних питань. Це не тільки захищає ваш бізнес, але й надає можливість у разі необхідності відстояти свої інтереси в суді: особливо у разі конфліктів. У разі будь-яких претензій ви матимете докази підтвердження своєї позиції, що є дуже корисним для вашого управління юридичними ризиками. Прийняття бізнес партнерів. Офіційна ліцензія підвищує ваш авторитет і зміцнює довіру від ваших партнерів, зокрема, серед постачальників програмного забезпечення та фінансових установ, демонструючи вашу прихильність нормативним стандартам. Довіра та визнання від гравців. Ліцензована гральна платформа чи заклад викликає довіру та впевненість у гравців. Це служить ознакою чесності, запевняючи гравців, що ігровий заклад чи платформа працює етично, таким чином підвищуючи лояльність і довіру клієнтів. Визнання фінансовими установами. Ліцензування забезпечує визнання та прийняття платіжними установами, спрощуючи фінансові операції та співпрацю з банківськими партнерами. Це сприяє безпроблемній обробці платежів, життєво важливому аспекту безперебійної роботи вашого бізнесу. Організації азартних ігор, які не мають ліцензії, навряд чи зможуть використовувати фіатні методи оплати для своїх онлайн-казино. Зменшення ймовірності підозр у злочинах. Наявність ліцензії захищає вашу компанію від підозр у причетності до кримінальної діяльності. Вона демонструє дотримання суворих правил, запобігання потенційній незаконній діяльності та забезпечення безпечного ігрового середовища. Захист гравців. Дотримання правил допомагає запобігти розповсюдженню азартних ігор серед неповнолітніх. Це демонструє прихильність до практики відповідальної гри. Маркетингові можливості. Гральна ліцензія покращує маркетингові кампанії, забезпечуючи надійну підтримку, залучаючи ширшу аудиторію та потенційно створюючи додаткові джерела доходу. Доступ до нових ринків. Гральна ліцензії часто дозволяють отримати доступ до нових ринків, які інакше могли б бути обмежені. Отже, ліцензія допомагає розшити охоплення та потенційну клієнтську базу грального підприємства. Регуляторна підтримка та оновлення. Регуляторні органи надають ліцензованим гральним закладам постійну допомогу та оновлення, гарантуючи дотримання мінливих галузевих норм і законодавчих мандатів. Покращення репутація бренду. Гральна ліцензія зміцнює репутацію бренду, позиціонуючи ігрову платформу як гідну довіри та надійну організацію, що приваблює як гравців, так і потенційних інвесторів. Операційна прозорість. Щоб відповідати вимогам ліцензування, компанії повинні бути прозорими щодо своїх операцій, щоб зацікавлені сторони, регулятори та гравці могли бачити, що діяльність у сфері азартних ігор є чесною та безпечною. Налагоджені бізнес-процеси. Щоб отримати ліцензію на азартні ігри, компаніям часто потрібні надійні процедури, які підвищують ефективність бізнесу і знижують ризик незаконної діяльності через використання послуг компаній. Довіра інвестора. Ліцензована гральна компанія, як правило, залучає більше довіри інвесторів, потенційно відкриваючи двері до можливостей фінансування для розширення та інновацій.Отримання ліцензії на азартні ігри сприяє